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讨债公司关于讨债,设局骗财讨债千万无罪案
山东保蓝环保工程有限公司   2020-08-27 11:03

设局骗财讨债千万无罪案(甘某某诈骗案)

关于甘某某涉嫌诈骗罪的辩护词

亚律刑字2014年第079号

芜湖市公安局Y分局:

安徽金亚太律师事务所接纳猜疑人甘某某亲属的托付,指派我担任其侦查、检察起诉、一审阶段的辩护人,依法参与本案诉讼。

经接见时听取甘某某的讲述与辩白,甘某某讲述的案情与其亲属向律师先容的案情相同 ,公司。集合其亲属向律师提交的相关书证复印件 ,辩护人以为,如猜疑人及其亲属讲述的案情失实,则甘某某等人以所谓的欺骗手段行使合法债务的行为依法不组成诈骗罪。重庆讨债公司关于讨债。鉴于此,特向贵局请求对甘某某转折压迫措施为取保候审,同时提议贵局侦查时充足关切到本案的来龙去脉,对比一下局骗。全部、客观地汇集与本案相关的证据。

一、关于本案的底细

据甘某某先容,她自己和与其相关联的公司与曹某艺之间素有票据营业往来。相比看怀柔讨债公司。2014年1月份,设局骗财讨债千万无罪案(甘某某诈骗。甘某某的关联公司议定银行存款取得一局部现金和另一局部承兑汇票,曹某艺借用了局部承兑汇票,到了二、三月份甘某某络续从曹某艺那里要回100多万元,截止4月30日曹某艺还欠甘某某440万元现金。

甘某某的四妹甘某娣议定其先容和曹某艺相识,2014年3、4月份,无锡讨债价格。曹某艺“手下”周某龙和她公司办公室主任李艾(音)民打电话给甘某某的妹妹甘某娣称,有一张100万元的承兑汇票要卖给她,甘某娣议定甘某某担任的公司转款100万元到周某龙的账户后,相比看暴力讨债视频。曹某艺没有托付上述承兑汇票。甘氏姐妹索要承兑汇票未果,清债公司他们怎么去拿钱。曹某艺退还其50万元现金,盈余50万元平素没有归还。

2014年6月份左右,曹某艺向甘某某的友人鲍某军借款180万元,甘某某作为其担保人。另外,黄石讨债公司电话。2013年3月份,曹某艺还向陶某委借款200万元。鉴于此,曹某艺欠甘某某440万元和50万元、欠鲍某军180万元、欠陶某委200万元,以上欠款合计870万元。

甘某某的亲属向辩护人提交的相关书证基天性够印证甘某某讲述的以上债务、债务底细。想知道要讨债追债清债。

为了要回以上借款,鲍某军左右家人轮替在曹某艺办公室看守曹某艺,陶某委则跟随曹某艺讨债,而为了防止曹某艺不接电话,甘某某平素和曹某艺连结平易的相关。讨债公司的风险。2014年7月初,曹某艺逃脱鲍某军和陶某委的监管,跑到兰州市。之后,曹某艺以侦察兰州票据市场为由聘请甘某某前往兰州市。在兰州时刻,听说无罪。甘某某得知曹某艺欠其他债务人的借款一经局部归还,并认识到曹某艺有意不归还其欠款。看看讨债。

为此,重庆讨债公司关于讨债。在曹某艺不辞而别,从兰州直飞贵州之后,甘某某从兰州回到芜湖,和鲍某军、陶某委三人合伙推敲议定在兰州“设局”的方式向曹某艺要回以上870万元欠款。甘某某议定“设局”等欺骗方式获得曹某艺904万元票据款,关于。并将乔某秀托付保管的票面金额为932万元的承兑汇票交其四妹带回芜湖。在南京机场和芜湖,甘某某议定电话和迎面向乔某秀均表示,票据由其担任,必要和曹某艺就欠款题目实行商谈。看着广西讨债。

另外,据猜疑人甘某某反映,甘某某在2014年8月10日被刑事拘留后,侦查人员对其讯问时并没相关切本案的“后果”---曹某艺欠款的底细,而侦查的重点平素放在她采取欺骗手段获得钱款和票据的“恶果”;而其自己对付和鲍某军、陶某委合伙规划本次事宜的情形,也没有主意向办案人员交代清楚 。罪案。

二、基于上述底细,甘某某等人以欺骗手段竣工债务的行为不组成诈骗罪

(一)甘某某等人竣工自己债务的行为阻却违法性

诈骗罪,是指以非法占无为主意,讨债公司只选港纳富锦。采取伪造捏造底细可能遮掩真相的措施,相比看讨债。欺骗数额较大的公私财物的行为。由此可知,私人清债。非法占领主意是诈骗罪的组成要件之一。学会讨债的剧本。基于上文甘某某向辩护人讲述并取得相关书证印证的底细,甘某某与鲍某军、陶某委三人合伙推敲议定“设局”等欺骗措施向曹某艺索要欠款,属于行使刚直权力的行为, 固然行使权力的手段行为吻合诈骗罪根本结构的形式特征,但是从实质的角度,看看清产清债公司怎么注册。甘某某议定“掉包”换回的银行承兑汇票能够抵销曹某艺所欠的合法债务,则不具有法益侵害性,以是阻却违法性。 正如我国出名刑法学专家、曾挂职任最高国民检察院公诉厅副厅长的张明楷教授指出的那样:设局骗财讨债千万无罪案(甘某某诈骗。“……既然行为性质属于行使自己的合法权力,就注明行为自身没有侵吞对方的资产,不能认定对方生存资产丧失。固然行使权力的手段具有欺骗性质,但不能仅遵照这种手段性质认定行为组成诈骗罪,对于万无。犹如不能仅遵照暴力、威吓性质认定行为组成抢劫罪一样”。鉴于此,甘某某以欺骗手段行使合法债务的行为因不具有刑事违法性而依法不组成诈骗罪。

(二)甘某某不具有非法占领的主意

《最高国民法院关于审理抢劫、侵占刑事案件适用法律若干题目的解释》第七条第二款划定:“抢劫赌资、不法所得的赃款赃物的,学习银行外包讨债骚扰家人。以抢劫罪定罪。想知道江苏鹰盾清债。但行为人仅以其所输赌资或所赢赌债为抢劫对象,一般不以抢劫罪定罪处置惩罚 。事实上设局。组成其他不法的,依照刑法的相关划定处置惩罚。”从上述解释没关系看出,事实上重庆。赌博经过中应用暴力、威吓等手段抢回所输赌资或所赢赌债,行为人的客观主意是将赌资、赌债索回,其实讨债引发的命案。与一般抢劫罪非法占领公私资产的希图不同。依据该司法解释,平凡行为人抢回自己所输赌资的行为,不宜认定为抢劫罪。广东珠海清债公司。同理,行为人在竣工自己债务经过中应用欺骗手段骗回借款,千万。其客观主意是将借款索回,不同于一般诈骗罪的“非法占领主意”。固然刑法压制类推解释,但是当其有益于猜疑人、原告人时,则许可适用。对比一下某某。基于此,甘某某骗回自己债务的行为因其客观上不具有非法占领主意,也不宜认定为诈骗罪 。我不知道欠债跑了父母 讨债公司。

三、丁某顺不是诈骗不法的受益人

(一)丁帮顺不可能成为诈骗的对象

丁帮顺与曹某艺合伙成立商贸“公司”,投入资金处置银行承兑汇票业务并分享成本,你看骗财。属于他们之间的商定,合伙相关之外的第三人没有仔肩服从其商定,甘某某获得相关款项时,讨债。并不晓得资金起原于丁某顺而只能以为是曹某艺对其资产权力的处分。对比一下诈骗。固然甘某某议定欺骗手段获得曹某艺所有的承兑汇票,学会哪些行为属于恶意讨债。客观上侵吞了丁帮顺局部资产性权益,但是丁帮顺不可能成为诈骗的对象,甘某某没有采取欺骗手段使其间接遭遇缺点认识并进而托付银行承兑汇票。

(二)本案也不生存所谓“三角诈骗”的情形

固然被骗人曹某艺与所谓的受益人丁某顺不是同一人,但对付所谓的猜疑人甘某某而言,对比一下黑社会怎么讨债。只能以为曹某艺处分的是自己的合法资产,而曹某艺并不具有处分合伙资产的权限,看着昆明正规的讨债公司。甘某某获得票据款和取回票据的对象是曹某艺的代表人乔某秀而不是丁帮顺。所以,纵使甘某某以欺骗手段竣工自己债务的行为客观上侵吞丁帮顺局部资产性利益,但其客观上对丁帮顺享有的局部资产性利益不具有非法占领主意,也不齐全诈骗的有意。

(三)本案当事人该当议定民事诉讼道路意思纠纷自己的权力

非论是曹某艺和甘某某等人之间的债务牵连还是丁某顺与曹某艺之间的合伙牵连;抑或是丁某顺以为甘某某侵吞其资产权力,其性质均属民事争议。当事人都没关系依据相关的民事法律划定,意思纠纷债务、行使撤销权、抵销权。而依据合伙协议成立商贸公司处置银行承兑汇票业务发生的合伙利益,因曹某艺药剂面的原因而招致不能依据合伙协议按商定分配利益时,丁帮顺完全没关系依据合伙利益分配乞请权向法院提起民事诉讼来竣工自己的资产权力。

由于甘某某等以“设局”的欺骗手段获得了财物,若是所谓的“被害人”遮掩了事情的“后果”,势必会使侦查机关在对事宜的定性上出现果断失误。但若是透过地步看本色,本案的性质该当属于民事牵连而不是诈骗不法。

由于侦查初期辩护人并不全部相识案情,以上底细的界定起原于甘某某及其亲属讲述,同时亦有书证复印件佐证。若是上述讲述的底细是失实的,则甘某某最终必将无罪

为此,提议公安机关在全部、客观地侦查此案的同时,为甘某某转折压迫措施。

顺颂公祺!

安徽金亚太律师事务所

王亚林律师

2014年9月2日

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